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Cinco embarcaciones de lujo intervenidas y dos detenidos,
por el momento, es el balance de la llamada ‘Operación Traka’
que ha iniciado la Guardia Civil de Ceuta y que se ha
extendido por distintas localidades de las provincias de
Valencia, Alicante, Murcia, Tarragona y Madrid, además de
Ceuta.
Fuentes oficiales de la investigación informan de que dos
personas, un hombre, A.L.O.R. con domicilio en Murcia y una
mujer, M.D.C.P.S. residente en una localidad alicantina son,
por el momento, los primeros dos detenidos en esta operación
en la que podrían practicarse nuevas detenciones durante las
próximas horas.
La denominada ‘Operación Traka’ coordina la puesta a
disposición judicial de varias personas al descubrirse un
presunto delito contra la Hacienda Pública, mediante el
fraude sobre pagos del IVA y matriculación de embarcaciones
de recreo de ‘alto standing’ que eran adquiridas en la
península y trasladadas hasta Ceuta, dadas sus ventajas
fiscales, fijando su atraque, su base y domicilio fiscal, de
forma ficticia tanto en el puerto como en la Ciudad de
Ceuta.
En Ceuta
Durante la mañana de ayer, agentes de la Unidad Orgánica de
la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de
Ceuta, acompañados por el perito fiscal de la Autoridad
Judicial nombrado por la Agencia Tributaria, se personaron
ante cinco domicilios donde supuestamente estaban
erradicadas cinco empresas que se dedicaban a estas
prácticas. Cuatro domicilios y una céntrica empresa de
intermediación fueron comprobadas para verificar la falsedad
del llamado domicilio fiscal.
Los agentes estuvieron igualmente en la Cámara de Comercio
para averiguar si las empresas investigadas formaban parte
del censo de mercantiles registradas ante la sede cameral
ceutí para fijar así los indicios y pruebas de cargo
correspondientes así como identificar plenamente las sedes
sociales y las personas que pudieran ser imputadas por este
presunto delito Al tiempo, en el puerto deportivo se
practicó la intervención de un yate matriculado en Ceuta en
2002 que podría reunir las características del fraude
perseguido. El precinto de esta embarcación resultó la
quinta tras haberse intervenido otras cuatro de más de 20
metros de eslora que contaban con base en Altea, Cambrills,
Gandía y Alicante.
La operación, por lo llamativo, produjo una espectación
inusitada en la ciudad.
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guardia civil /
supuesto fraude al fisco
