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Ni es joyero, ni está detenido y ni tan siquiera se conoce
aún el juzgado que se hará cargo de las diligencias después
de inhibirse el número 3 tras tomar declaración al ceutí, de
iniciales árabes, y de unos 45 años acusado por Vigilancia
Aduanera de blanquear capital y de falsedad de documento
mercantil.
El Pueblo de Ceuta está en disposición de aportar la luz
necesaria en el llamado caso del “joyero ceutí” -que no es
joyero-, detenido por Vigilancia Aduanera, que provocó el
malestar generalizado y las protestas oportunas del gremio
de la Joyería en la ciudad tras hacerse pública una nota de
prensa emitida desde el Ministerio de Economía y Hacienda en
referencia a la llamada ‘Operación Pegatina’ que,
presuntamente, descubría la actividad ‘delictiva’ de un
ceutí “que se dedicaba al sector de la joyería”.
Vamos por partes. El pasado viernes 24 de noviembre por la
tarde, agentes de Vigilancia Aduanera tras varios meses de
investigación condujeron al imputado a las dependencias que
‘Aduanas’ posee en el puerto. Es allí donde se le comunica
al interfecto su situación y se le informa que está acusado
de un delito de blanqueo de capitales y de falsedad de
documento mercantil. Una vez personado su abogado, se cita
al acusado para el día siguiente en las dependencias del
Palacio de Justicia. Ese mismo sábado el juzgado de primera
instancia e instrucción número 3 es el que se encuentra de
guardia y atiende, a priori, la diligencia de la Agencia
Tributaria.
El juez advierte, no obstante, que debe inhibirse por no
haber sido su juzgado el instructor de esta causa. Aún así,
el juez, toma declaración al acusado antes de enviar al
Decanato las diligencias para un posterior reparto. A fecha
de hoy, sábado 2 de diciembre, no se ha producido tal
reparto, pese a que la nota de prensa enviada por el
Ministerio el pasado 27 de noviembre aseguraba la detención
de un individuo. Se demuestra pues que no hay detención por
el momento.
No es joyero, es importador
En el sector de la Joyería de Ceuta ha causado indignación
la “ligereza” de una nota de prensa oficial emitida desde un
Ministerio vinculando al presunto detenido con este sector.
Efectivamente, las investigaciones llevadas a cabo por El
Pueblo de Ceuta son determinantes para poder asegurar que el
imputado es un hombre de negocios de unos 45 años y que,
después de dedicarse a varios menesteres desde el punto de
vista empresarial, había encontrado en la importación de
bisutería china una oportunidad de negocio como comisionista
en operaciones triangulares con base en Ceuta.
Los agentes de Vigilancia Aduanera seguían la pista de
transferencias realizadas a China para abonar mercancías que
no entraban en la ciudad.
Queda claro pues, de este otro modo, que el imputado no es
un empresario vinculado al sector de la Joyería.
Fundamentos de la investigación
Es un trabajo arduo y complicado, para los agentes,
demostrar un blanqueo de capitales. Entraña una gran
dificultad y en no pocas ocasiones se fundamentan en simples
indicios.
Básicamente debe demostrarse de un lado, que la persona
investigada cuente con un patrimonio alto, por otro, la
inexistencia de un negocio o actividad conocida que
justifique tal patrimonio y, por último que exista alguna
vinculación con el narcotráfico.
Los investigadores, según ha sabido este medio, dicen contar
con “evidencias” que relacionarían al sujeto con una trama
de blanqueo de capitales, sin embargo, otras fuentes
consultadas indicarían que el fundamento de la acusación
estaría basado en indicios. El juez tendrá la última
palabra.
La supuesta relación con el narcotráfico estaría
fundamentada en los antecedentes con los que cuenta un
cuñado del imputado que fue, en su día detenido, juzgado y
condenado por un delito contra la salud pública.
Del mismo modo, el propio protagonista resultó hace algún
tiempo detenido acusado de este mismo delito junto con otros
individuos. Sin embargo, el desarrollo de la causa en sede
judicial concluyó con el sobreseimiento del caso.
En estos momentos el imputado se encuentra a la espera de lo
que determine el juzgado.
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Malestar entre los joyeros de Ceuta
La falta de noticias posterior a
la nota de prensa y el aparente secretismo con el que se
llevan las diligencias, pese a que no se ha decretado en
ningún momento el secreto del sumario, ha propiciado que el
gremio de la joyería de Ceuta se encuentre muy molesta al
sentirse perjudicada por la publicidad derivada de un hecho
que no termina por sostenerse en su relación con la joyería.
De hecho esta noticia ha trascendido y en la Costa del Sol
ha llamado la atención la noticia entre los ciudadanos
relacionados, de algún modo, con Ceuta.
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iNVESTIGACIÓN
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA / nuevos
datos
