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Enffedal L., propietario de una de las cuentas bancarias
bloqueadas en la ‘Operación Saco’ en el Banco Popular, ha
quedado ingresado en prisión después de su declaración ante
la Juez titular del juzgado número 4 que instruye el caso
sobre blanqueo de capitales en el marco de la citada
operación policial que se desarrolló a mitad de esta pasada
semana entre Melilla, Ceuta y Málaga.
De los otros dos implicados, uno de ellos ha debido pagar
una fianza para evitar el ingreso en Los Rosales, el otro
deberá esperar a juicio. Por su parte, el juez que instruye
en Melilla las diligencias sobre los detenidos en la ciudad
hermana, ha decretado la libertad bajo fianza de los 14
detenidos después de que hubieran abonado cantidades entre
12.000 y 24.000 euros para evitar ingresar en prisión.
De nuevo en Ceuta, cabe recordar que las tres personas
detenidas fueron trasladadas el viernes ante la autoridad
judicial que instruye el caso, quien continuó ayer sábado
con la toma de declaraciones a los detenidos.
Se calcula, entre los tres, movieron en la ciudad más de 2
millones de euros en poco más de cuatro meses, ya que entre
enero y abril de 2004 se ingresaron en una cuenta del Banco
Popular un total de 1.254.000 euros mientras que desde esa
cuenta se habían tramitado 49 órdenes de pago al extranjero
por valor de 1.238.457 euros.
Uno de los detenidos regentaba un puesto en el Mercado
Central, donde la policía localizó documentación y dinero en
efectivo (algo más de 200.000 euros) que estaban ocultos en
un falso techo.
La operación policial, pese a todo, no ha acabado y pueden
haber nuevas noticias al respecto.
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SUCESOS / BLANQUEO
