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Las sospechas se centran en la nula relación entre emisores
y receptores y la escasa información sobre el propósito de
esos envíos.
Las autoridades españolas tienen constancia del envío de
117.000 euros a España que se sospecha que podrían haberse
empleado para costear viajes de terroristas yihadistas a
lugares en conflicto, especialmente a Siria e Irak, según
datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según este organismo internacional, los envíos se realizaron
entre enero de 2014 hasta mayo de 2015 y en concreto fueron
destinados a Ceuta y Melilla procedentes de los países de
Siria, Irak, Turquía y Líbano. Se detectaron un total de 249
transferencias de dinero en las que usaron tres sistemas
distintos para transferirlo.
Las sospechas en torno a las transferencias de dinero
procedentes de esos países se deben a la falta de
información que consta sobre el propósito de esos envíos
sumado a la nula relación entre emisores y receptores.
Además, algunos de los receptores ya habían sido
investigados por acciones relacionadas con la financiación
del terrorismo.
139 yihadistas españoles
Los últimos datos con los que cuenta el Ministerio del
Interior cifran en 139 los casos de personas que han
abandonado España en los últimos años para hacer la yihad en
el extranjero. No obstante, aunque el dato es mucho menor en
comparación con otros países del entorno, podrían ser más.
Esta semana Interpol advertía de que de los 25.000
combatientes extranjeros (foreign fighters) que ha recibido
Estado Islámico de países occidentales, tan sólo hay
fichados menos de 6.000 por las autoridades.
Los datos en poder de GAFI afirman que muchos de los 139 que
han abandonado España salieron de Ceuta y Melilla, en su
mayoría jóvenes y desempleados que tienen dificultades para
sufragarse el viaje hasta Siria o Irak o para comprar un
billete de avión hasta Turquía.
100 detenidos
Precisamente las numerosas operaciones policiales llevadas a
cabo en los últimos años han estado dirigidas en su mayoría
contra células dedicadas a la captación y envío de
yihadistas al extranjero. Muchas de ellas se realizaron en
Ceuta y Melilla y localidades del norte de Marruecos. A lo
largo de 2014 fueron detenidos 36 presuntos terroristas en
España y 64 en lo que va de 2015.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un
organismo intergubernamental independiente que desarrolla y
promueve políticas para proteger el sistema financiero
mundial contra el blanqueo de dinero, la financiación del
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción
masiva.
Sus investigaciones en buena parte se basan en los datos que
les facilitan las delegaciones que integran la red global de
GAFI. La integran un total de 36 países, entre ellos España.
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yihadismo
