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Una investigación policial iniciada por la Jefatura Superior
del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta ha culminado con la
desarticulación de un grupo criminal que se dedicaba a la
adquisición de material informático y fotográfico por
internet utilizando tarjetas bancarias clonadas y
documentaciones personales falsificadas. De momento hay dos
detenidos, uno en Córdoba y otro en Lleida y se ha
intervenido numeroso mateerial informático y fotográfico.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo
criminal que se dedicaba a la adquisición de material
informático y fotográfico en Internet empleando tarjetas
bancarias clonadas y documentaciones personales
falsificadas. Los detenidos, uno en Lleida y otro en
Córdoba, recibían los envíos por paquetería postal en
diversos puntos de la geografía nacional. Los colaboradores
se desplazaban para recogerlos y posteriormente los
revendían, remitiéndole el dinero al máximo responsable
mediante transferencias. Se han intervenido trece
ordenadores portátiles de última generación, seis discos
duros, seis cámaras fotográficas, seis objetivos, una cámara
de video digital y 36.000 euros en efectivo.
Empezó en Ceuta
La operación tuvo su inicio en el marco de una investigación
desarrollada por el Grupo de Delitos Económicos de la
Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta
respecto a compras fraudulentas en Internet, al detectarse
la adquisición por parte de un cliente de Lleida de un
ordenador portátil empleando una tarjeta bancaria que
resultó haber sido clonada.
Movilidad geográfica
Agentes de la Comisaría Provincial de Lleida establecieron
el correspondiente dispositivo policial que se saldó con la
detención del destinatario del envío y la intervención del
paquete.
Las gestiones posteriores permitieron averiguar que se
trataba de un mero colaborador a quien el responsable del
grupo criminal había facilitado documentación personal
falsificada para que pudiera recoger el envío. Acto seguido,
el ordenador fraudulentamente adquirido era enajenado y el
dinero remitido mediante transferencia al máximo
responsable, a cambio de una comisión. Este mismo
procedimiento era repetido por cada uno de los colaboradores
del grupo organizado, desplazándose expresamente a cualquier
punto de la geografía nacional siguiendo instrucciones del
responsable.
Desde Córdoba
Fruto de las indagaciones llevadas a cabo por los
investigadores, se averiguó que la persona que realizaba las
compras fraudulentas a través de Internet era un varón de
nacionalidad bielorrusa domiciliado en la ciudad de Córdoba,
donde agentes del Grupo de Nuevas Tecnologías de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de
Córdoba procedieron a su localización y posterior detención.
Para las falsificaciones de los documentos de identidad y la
clonación de tarjetas bancarias se valían de los datos
obtenidos consecuencia de sustracciones o extravíos, así
como copia fraudulenta de las bandas magnéticas.
Como consecuencia de los registros practicados en los
domicilios de los detenidos en Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona) y en Córdoba, se han intervenido un total de 13
ordenadores portátiles de última generación, 6 discos duros,
6 cámaras fotográficas digitales, 6 objetivos de diferentes
características para máquinas fotográficas, 1 cámara de
video digital, 36.000 euros en efectivo, numerosas
documentaciones personales auténticas y falsificadas,
tarjetas y cartillas bancarias, justificantes de
transferencias y abundantes efectos relacionados con los
fraudes.
Los dos detenidos, a quienes se les imputan presuntos
delitos de estafa y falsedad documental, fueron puestos a
disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la
UDYCO de la Comisaría Provincial de Lleida, de la Brigada
Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de
Córdoba y del Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura
Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta.
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investigacion
