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Una operación llevada a cabo ayer por Guardia Civil y
Policía Nacional en la ciudad, por orden de la Audiencia
Nacional, culminó con la detención de ocho personas
imputadas por delito de blanqueo de capitales procedentes
del narcotráfico. Fruto de las investigaciones se ha
desarticulado una red de sociedades mercantiles destinadas a
esta labor; se han bloqueados cuentas bancarias, depósitos y
productos financieros e intervenidas viviendas y vehículos
por valor de 5 millones de euros.
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía han detenido,
durante la mañana de ayer, a ocho ceutíes a los que se les
imputan delitos de blanqueo de capitales relacionado con el
narcotráfico.
La operación realizada por las fuerzas y cuerpos de
seguridad, en una labor de investigación conjunta, se inició
en Cádiz por la Guardia Civil y la UDYCO de Ceuta hace un
par de años y concluyó con la detención de parte del
entramado en la ciudad autónoma y en la provincia de Cádiz.
La Audiencia Nacional, que reunió las instrucciones llevadas
a cabo por dos juzgados (Cádiz y Ceuta), inició un proceso
por blanqueo de capitales como continuación de las
investigaciones por narcotráfico, que ha concluido en su
primera fase ayer con la toma de declaración de los ocho
imputados.
5 millones de euros
En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha
bloqueado cuentas bancarias, fondos de depósito, productos
financieros que, unidos a los numerosos bienes inmuebles
incautados más los 15 vehículos intervenidos, han arrojado
un valor de unos 5 millones de euros. Entre lo intervenido
se encuentran empresas y sociedades capitalizadas, fruto de
las investigaciones llevadas a cabo para desentramar esta
red que se dedicaría al blanqueo de dinero procedente del
tráfico de droga.
Durante el operativo llevado a cabo ayer por el equipo de
investigación de la Guardia Civil de Cádiz, trasladado a
Ceuta, con apoyos de agentes de la Comandancia ceutí y de la
UDYCO de la Jefatura Superior de Policía, se detuvieron a
los ocho imputados en distintos puntos de la ciudad y se
registraron varias viviendas donde sólo se hallaron 4.000
euros en metálico.
Los ocho imputados, que permanecieron durante la mañana en
los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, han
quedado en libertad tras prestar declaración.
Los bienes patrimoniales intervenidos han sido puestos a
disposición judicial y han quedado bloqueadas empresas
(algunas operaban en Ceuta), sociedades y numerosas cuentas
bancarias, depósitos y productos financieros.
La Audiencia Nacional determinará el papel que ha jugado
cada uno de los imputados en la trama de blanqueo que ha
quedado al descubierto después de que se hubieran iniciado
las investigaciones por delitos de narcotráfico en 2009.
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operación
