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El grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior
de Policía ha logrado, tras casi siete meses de
investigaciones localizar e identificar a un sujeto que
había logrado usurpar los datos bancarios de un ceutí y
utilizarlos para adquirir diversos materiales de venta en
internet. Compras que generaron unos gastos superiores a los
10.000 euros. Durante las gestiones de la investigación se
supo que residía en Alicante, a donde llegaban los paquetes
que había adquirido con los datos del ceutí.
Agentes del Gupo de Delincuencia Económica de la Jefatura
Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta han logrado
identificar a un individuo de la Rioja, residente en
Alicante que había estafado informáticamente a un ceutí a
través de la Banca ‘on line’ al que se le había cargado una
cantidad cercana a los 11.000 euros.
En diciembre del pasado año se tramitó atestado en la
Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Jefatura
Superior, en el que un vecino de Ceuta informaba que había
sufrido un perjuicio patrimonial muy próximo a los 11.000 €,
consumado mediante el uso fraudulento de tarjetas virtuales
a su nombre, generadas sin su autorización a través de la
banca ‘on line’ y vinculadas a cuentas de la que era titular
en entidades de la plaza. Iniciada la investigación por
miembros del Grupo de Delincuencia Económica, se conoció que
los medios de pago se utilizaron en comercios que operaban a
través de Internet, dedicados a la venta de material
electrónico, consolas de video juegos y productos
alimenticios, a los cuales el autor facilitó datos de
contacto que le permitieron recepcionar los artículos. El
seguimiento del transporte de las mercancías adquiridas de
forma fraudulenta, concretó la zona de entrega de éstas en
el ámbito geográfico de la localidad de El Campello
(Alicante), y reveló que los domicilios aportados por los
“clientes” para la recepción de los artículos estaban
deshabitados o se correspondían con solares no urbanizados.
Otras indagaciones permitieron conocer que en la mentada
localidad tenía su residencia un individuo que habría
recibido numerosos requerimientos judiciales, y sometido a
investigación por si pudiera estar implicado, resultó que
era considerado policialmente como estafador y sometido a
otras investigaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil, de origen similar al de los hechos
denunciados en Ceuta.
Conocido estafador
Finalmente, con la colaboración de otras unidades
periféricas del CNP, el sospechoso fuer reconocido por los
transportistas de las diferentes empresas que suministraron
las compras realizadas a través de Internet y atendidas con
tarjetas falsas.
Con la información obtenida se tramitaron seis Atestados
policiales, en los que se expusieron las explicaciones
objetivas e inferencias lógicas que condujeron a la
identificación y posterior imputación de J.M. S.E. (de 27
años de edad, natural de La Rioja y domiciliado en
Alicante), como autor de delitos continuados de Falsedad
Documental, Usurpación de Estado Civil y Estafa Informática,
contabilizándose la cuantía defraudada en 10.660,00 € y en
15.920,00 € las cometidas en grado de tentativa.
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detencion
