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Durante el pasado diciembre, y según la Jefatura Superior de
Policía de Ceuta, una empresa residente en el municipio
gallego de El Ferrol presentó una denuncia en los Juzgados
de dicha ciudad en la que se señalaban dos transferencias,
la primera de 2.652 euros y la segunda de más de 2.800, que
no había autorizado.
Las mencionadas transferencias habían sido realizadas
utilizando los medios de la oficina virtual de la entidad
bancaria con la que operaba la empresa denunciante.
Según los resultados de las primeras gestiones, los
beneficiarios poseían cuentas corrientes en Ceuta y en el
municipio de Cieza, en Murcia.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior
de Policía fue el encargado del caso, cuyas primeras
investigaciones dieron la identificación de los
beneficiarios de las cuentas corrientes: el que resultó
identificado en Cieza responde a las iniciales de J.M.M.H. y
los beneficiarios de las cuentas ceutíes responden a las de
C.F.V. y C.R.G.
De estos hechos se han tramitado las correspondientes
diligencias policiales que han sido remitidas al Juzgado de
Instrucción de Guardia de Ceuta.
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juzgado
