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Un ciudadano ceutí interpuso en el mes de junio una denuncia
al detectar un uso fraudulento de su tarjeta de crédito de
Caja Madrid, motivo por el que la Brigada de Delincuencia
Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de
la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta inició
una investigación que llevó directamente al piso de Alcalá
de Henares, epicentro de la organización nigeriana
Un nuevo éxito de la investigación policial en Ceuta
determinó la desarticulación de una red delincuencial que en
este caso operaba a nivel internacional.
El curso de una denuncia interpuesta en la Jefatura Superior
de la Policía Nacional de Ceuta por un ciudadano ceutí,
víctima de fraude en su tarjeta de Caja Madrid, fue el
inicio hace seis meses de la operación, denominada ‘Kaduna’
explotada este pasado domingo en Madrid, Valencia y Murcia
se logró la detención de 24 nigerianos [detención que puede
visionarse en ‘www.elpueblodeceuta.com’].
La operación fue realizada finalmente, dada la trascendencia
de lo descubierto en Ceuta que apuntó directamente al piso
de Alcalá de Henares como epicentro de la organización, por
la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEF Central,
que ha contado con la colaboración del equipo de GOAS de la
Comisaría General de Policía Judicial y de investigadores de
las plantillas policiales de Ceuta, León, Torrent, Molina de
Segura, Alcalá de Henares y Murcia.
Durante los meses que ha durado la investigación se han
identificado más de 500 operaciones fraudulentas en las que
hay perjudicados en varios países. Los agentes
especializados han determinado que la organización llevaría
más de cuatro años cometiendo este tipo de estafas con
perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo
defraudado puede cifrarse en millones de euros. Aún más, no
se descarta que los detenidos también esté implicados en
otro tipo de estafa como la conocida de las ‘Cartas
Nigerianas’.
En realidad, lo certificado es el uso fraudulento de
tarjetas bancarias para realizar compras en comercios
virtuales [estafa denominada ‘carding’]; de igual modo se ha
detectado ‘pishing’ y ataques informáticos.
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La investigación ceutí proporciona 24 detenidos de la trama
nigeriana
Tras la investigación y los
primeros datos descubiertos por la Unidad de Delincuencia
Económica y Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía
Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional en
Ceuta se detectó una trama de carácter nacional que,
incluso, operaba en otras partes del mundo. Este domingo se
logró la detención de 24 nigerianos y el decomiso de 65
teléfonos móviles, la mayoría de alta gama, y 18 tarjetas
SIM, 6 televisores de pantalla plana, 8 ordenadores y 2
discos duros, notificaciones nominales de ser ganador de
“lotería primitiva” preparadas para remitirlas en sus sobres
al extranjero, documentación bancaria y justificantes de
envío postal de dinero, albaranes de entrega de mercancía de
empresas de logística y transporte, 1.640 euros en efectivo
y más de 25.000 euros en tres cuentas bancarias.
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detenciones
