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Un juzgado de Melilla sobreseyó ayer por falta de pruebas
concluyentes una causa seguida desde 2006 contra una
supuesta red de blanqueo de capitales procedente del tráfico
de mercancías que supuso la detención de 18 personas, de
ellas 15 en Melilla y 3 en Ceuta.
Según el auto judicial, al que tuvo acceso la agencia EFE,
existe una clara “ausencia” de actividad delictiva en los 18
detenidos que fueron puestos a disposición judicial en el
marco de la operación denominada ‘Saco’ contra el blanqueo
de capitales.
En Ceuta fueron detenidas tres personas y en Melilla otras
quince, vinculándose los dos casos con el mismo delito de
blanqueo.
En el caso de los ceutíes la Guardia Civil determinó que
habían realizado casi 50 órdenes de pago a países asiáticos
y autorizaron una cuenta bancaria en la que en solo cuatro
meses llegaron a movilizar más de 2 millones de euros.
La justicia ha determinado que no existen pruebas
suficientes como para vincular a los detenidos con esta
trama de blanqueo, por lo que ha decidido sobreseer el caso.
En noviembre de 2005 la policía desarticuló lo que entendió
que una red en que operaba en Ceuta, Melilla y Málaga y que,
según presuponían tras sus investigaciones, habría
blanqueado más de 350 millones de euros procedentes de la
venta de hachís marroquí.
Propiedades y vehículos
Según las conclusiones policiales iniciales, ahora
desvirtuadas por el juzgado, que entiende que no existe n
pruebas del hecho, el grupo ingresaba el dinero en metálico
en bancos de Melilla y lo transfería a China como supuesto
pago por la importación de accesorios falsificados de coches
de lujo.
Durante la operación, en la que participaron más de 150
agentes, fueron bloqueadas más de 200 cuentas corrientes en
18 sucursales financieras. Además, se intervinieron 14
propiedades inmobiliarias, 15 coches de lujo y tres
pistolas.
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causa
