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Utilizaba documentación falsificada con la que lograba
créditos bancarios y realizaba operaciones financieras.
Un ceutí, J.V.M. de 55 años ha sido detenido y puesto a
disposición judicial como presunto autor de varios delitos
de estafa cometidos mediante falsedades en documentos.
La investigación sobre los hechos se inició con motivo de la
denuncia que fue presentada en Madrid ante la Brigada
Provincial de Policía Judicial. Un apoderado de una entidad
financiera interpuso la citada denuncia al haberse sentido
perjudicado por una operación crediticia que alcanzó los
3.000 euros y para cuya obtención el ahora detenido había
utilizado documentación falsificada.
La Policía Judicial de Madrid entabló contacto con la unidad
de Delincuencia Económica de la UDYCO de Ceuta tras
comprobarse que el presunto autor de los hechos era natural
de Ceuta.
Estaba fichado
Dicho y hecho, los agentes ceutíes que ya conocían al
individuo por haber sido identificado como presunto autor de
la sustracción de una tarjeta de crédito y su posterior
utilización fraudulenta hasta agotar el límite disponible
establecido de 1.800 euros.
J.V.M fue detenido el pasado sábado en nuestra ciudad. Justo
en el momento de la detención llevaba en su poder varias
notas manuscritas con números de Documentos Nacionales de
Identidad y sus correspondientes letras de identificación
fiscal de otras personas. Este hecho sirvió para sospechar a
los agentes de la investigación que pudiera estar inmerso en
otras actividades delictivas como la de la estafa, por lo
que se solicitó la colaboración de los servicios de
seguridad y prevención del fraude de las diferentes
entidades crediticias.
De este modo, la Policía logró conocer que el detenido
utilizaba los DNI y los NIF de otras personas falsificando
nóminas y alterando las cantidades para acreditar una
solvencia que no tenía.
Durante los últimos años había logrado obtener de varias
entidades financieras, préstamos de dinero, tanto por abono
en cuenta como por concesión de tarjeta, una disponibilidad
en efectivo de unos 23.000 euros cuyos plazos jamás pagó.
Del mismo, los investigadores han podido determinar que
utilizando el mismo procedimiento, J.V.M. ha solicitado
otros tres préstamos, además de los anteriores, que no le
fueron concedidos.
La Policía señala en un comunicado que este individuo ya
había sido detenido en varias ocasiones anteriores por
hechos de la misma naturaleza y, en estos inetsnates, se
encontraba en libertad condicional. El detenido cuenta con
un amplio historial de reclamaciones judiciales y en estos
momentos se encuentra a disposición, nuevamente, del juez.
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policía nacional / DELITO
ECONÓMICO
