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Una denuncia realizada por la delegada de una entidad
financiera el pasado 19 de enero puso en alerta a la
Jefatura Superior de Policía. La trabajadora de dicha
entidad junto con una persona anónima han sido perjudicadas
en una trama de operaciones monetarias en las que se ha
usurpado su identidad. Tras una serie de investigaciones la
Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior logró
identificar a la autora de los hechos que responde a las
iniciales B.M.A de 27 años de edad, natural de Ceuta y
hermana de una de las afectadas.
Gran parecido
La autora de la estafa mediante falsedades documentales
llevaba varios meses urdiendo la trama y sustrayendo diversa
documentación a su propia hermana. La ventaja con la que
jugaba la presunta estafadora era el gran parecido físico
entre ambas. Esto y los documentos apropiados (pasaporte,
fotocopias de D.N.I, declaraciones del I.R.P.F, certificado
de la Seguridad Social, etc.) bastaron a B.M.A para obtener
un crédito a nombre de su hermana de 6.000 euros, el cual
hace efectivo inmediatamente. No conforme con el primer
crédito eleva esta cifra hasta los 24.000 euros.
Para un coche
No conformes con la irregular consecución del crédito, y
contando con la ayuda de su marido, T.M.M de 28 años,
intentan adquirir un vehículo de alta gama valorado en
41.500 euros, intentando financiarlo a nombre de su hermana
y poniéndolo a nombre de la hija de ambos de seis años de
edad. Al ser denegada la operación por la financiera la
autora de los hechos entrega en el concesionario una
cantidad de 31.500 euros en efectivo como parte del vehículo
que van a adquirir.
La Brigada de la Policía Judicial ante la evidente sospecha
de que parte del dinero entregado podría tener procedencia
fraudulenta abre un auto judicial e interviene el dinero
quedando ingresado en la cuenta del juzgado. Tras la
obtención de todas las pruebas y la toma de declaraciones de
los afectados, la pareja fue detenida y puesta a disposición
de la Autoridad Judicial.
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actuación policial / fraude
